Twój zakres obowiązków
- Realizacja zadań wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
- Analiza transakcji Klientów w celu typowania transakcji podejrzanych – obsługa alertów.
- Aktualizacja tzw. listy sankcyjnej, w tym weryfikacja stron transakcji odnośnie ich występowanie na ww. liście.
- Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych, w tym weryfikacja dokumentacji oraz identyfikacja i weryfikacja beneficjenta rzeczywistego.
- Tworzenie i aktualizacja regulacji wewnętrznych.
- Przygotowywanie sprawozdań i tworzenie raportów.
- Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Banku w zakresie realizacji procesu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nasze wymagania
- Wykształcenie średnie lub w trakcie studiów.
- Bardzo dobra znajomość programu MS Excel.
- Umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz rozwiązywania problemów.
- Bardzo dobra organizacja pracy własnej.
- Umiejętności komunikacyjne i nastawienie na współpracę.
Mile widziane
- Wykształcenie wyższe.
Oferujemy
- Możliwość rozwoju w zespole ekspertów pod okiem osób z wieloletnim doświadczeniem.
- Zgrany zespół i przyjazną atmosferę.
- Wsparcie zespołu, know-how, pomoc przełożonych.
- Opartą na współpracy i rozwoju kulturę organizacyjną.
- Atrakcyjną lokalizację – blisko Starego Rynku.
- Zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat.
- Prywatną opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny na preferencyjnych warunkach.
- Kartę MultiSport dla Ciebie i Twoich bliskich na korzystnych warunkach.
- Udział w Programie nauki języków obcych.
- Stabilne zatrudnienie w instytucji finansowej.
Inne oferty
- Sprawdź ofertę
Specjalista ds. Współpracy Regionalnej
Lokalizacja: Wrocław Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę - Sprawdź ofertę
Specjalista ds. Współpracy Regionalnej
Lokalizacja: Gdynia Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę - Sprawdź ofertę
Prawnik Wydziału Obsługi Prawnej Departamentu Windykacji
Lokalizacja: Poznań Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę - Sprawdź ofertę
Rzeczoznawca Majątkowy-Specjalista ds. Wyceny Nieruchomości
Lokalizacja: Poznań Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę - Sprawdź ofertę
Specjalista ds. ryzyk bankowych
Lokalizacja: Poznań Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę - Sprawdź ofertę
Specjalista Działu Weryfikacji Powiązań
Lokalizacja: Poznań Wymiar etatu: Pełny etat Typ pracy: Umowa o pracę